433-е подразделение полиции, специализирующееся на борьбе с мошенничеством, совместно с Федеральной полицией Германии и налоговым управлением Израиля, выявило группу людей, которая занималась отмыванием капиталов с помощью сложных финансовых схем при продаже и покупке произведений искусства. Как сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на пресс-службу полиции, в ряде случаев речь шла о торговле «качественными подделками».

Данная группа, как установило следствие, действовала в течение многих лет в различных странах мира, прежде всего, в Европе. В преступную группу входили искусствоведы, художники, финансисты, юристы и другие специалисты.

На данном этапе задержаны 18 человек. В Германии и Израиле произведено несколько обысков, в ходе которых осуществлялась конфискация имущества. Кроме того, были заморожены банковские счета подозреваемых.

Помимо прочего, членам данной группы могут быть предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, подделке документов и нарушении таможенного законодательства.

Имена задержанных пока не публикуются.