Мировые новости

В Израиле заподозрили членов семьи владельца «Афимолла» в контрабанде алмазов

Сын и брат британского и израильского бизнесмена, владельца торгового центра «Афимолл Сити» в Москве Льва Леваева задержаны в Израиле в числе шести подозреваемых по делу о крупной контрабанде алмазов на сумму в несколько сотен миллионов шекелей, сообщает The Jerusalem Post

Полиция также задержала одного из сотрудников российского предприятия Леваева. Он вернулся в Израиль шесть лет назад и, как предполагает полиция, воспользовался своим статусом, чтобы провезти алмазы в нескольких чемоданах, которые были при нем. При этом точная стоимость алмазов не называется. 

Подозреваемым были предъявлены обвинения в отмывании денег, налоговых преступлениях и мошенничестве. Полиция считает, что каждый из них принимал участие в планировании и контрабанде алмазов в течение нескольких лет.

Сообщается, что следователи собираются провести дополнительные аресты как в Израиле, так и за рубежом.

Правоохранительные органы также собираются просить о дополнительном расследовании в отношении самого Леваева. В компании бизнесмена LLD Diamonds Ltd Group сообщили, что он и его предприятия соблюдают закон, а также надеются, что ситуация прояснится и подозрения окажутся безосновательными.

Адвокаты еще одного задержанного, который был партнером Леваева в прошлом, уверены, что подозрения могут в дальнейшем опровергнуть.